Перейти к основному содержанию
№ 47676785 comm Приём заявок Извещение ЕИС

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Данные получены из источника:

Начальная цена 9 000 ₽
Окончание подачи заявок
Обеспечение заявки Не требуется
Способ закупки Запрос коммерческих предложений (Сбер B2B)
АО "СБЕРБАНК КИБ"
ИНН 7710048970
Площадка: Сбер B2B ↗

Паспорт процедуры и условия контракта

Официальное извещение
Способ определения поставщика Запрос коммерческих предложений (Сбер B2B)
Электронная торговая площадка Сбер B2B
Дата публикации извещения
Окончание приёма заявок
Подведение итогов По регламенту
Обеспечение исполнения контракта Не требуется
Авансирование Не предусмотрен
Преимущества участникам На общих основаниях
Место поставки товара или выполнения работ Согласно документации закупки

Спецификация и позиции закупки Позиций: 1

Спецификация извещения
№ Наименование товара, работы или услуги Количество Цена за ед. Сумма
1
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Описание: 1.Законодательная база и нормативные документы - Принятые нормативные документы, сравнительный анализ «старых» и «новых» требований, принципиальные нововведения. - Сущность и основные направления деятельности Банка России по нормативному регулированию, контролю и надзору в сфере ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций (НФО). 2.Базовые операционные процессы - Процедуры идентификации в соответствии с Положением Банка России от 12.12.2014 № 444-П (идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев). - Новации в области идентификации для микрофинансовых организаций и упрощенная идентификация. 3.Кадровое обеспечение и соответствие - Вопросы квалификационных требований к специальным должностным лицам (СДЛ), подготовки и обучения кадров. - Соответствие НФО требованиям федерального законодательства и Банка России в области ПОД/ФТ. 4.Контроль и надзор - Практические вопросы соответствия правил внутреннего контроля (ПВК) в целях противодействия легализации доходов Положению Банка России от 15.12.2014 № 445-П. - Вопросы проверок и типовые нарушения НФО по соблюдению требований в области ПОД/ФТ. 5.Отраслевая специфика и системный подход - Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма в РФ. - Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: требования к разработке Правил внутреннего контроля, критерии операций, подлежащих контролю, порядок подготовки и обучения кадров. Обучение предусмотрено Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У (ред. от 06.07.2020) "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2015 N 35865).
 2 шт 4 500 ₽ 9 000 ₽

Документы и приложения к извещению Файлов: 1

Файлы извещения
PDF
Форма ТЗ.docx

Сопоставимые контракты

Реестр контрактов ЕИС

Сопоставимых завершённых закупок в открытом реестре не найдено

Поиск в открытом реестре контрактов ЕИС проводится с проверкой совместимости предмета и группы ОКПД2.

Другие закупки этого заказчика

Официальные извещения

Других открытых закупок этого заказчика в каталоге не найдено

Поиск выполняется строго по подтверждённому ИНН заказчика среди опубликованных процедур.

История изменений открытых данных закупки

Официальные публикации ЕИС

С момента постановки процедуры на мониторинг в открытых данных ЕИС изменений параметров не зафиксировано.

История формируется автоматически по официальным публикациям извещения и разъяснений.